| |
8. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
29.11.2012 |
| Кворум зборів** |
88.109 |
| Опис |
Порядок денний:
1) Про обрання голови загальних зборiв та секретаря загальних зборiв.
2) Затвердження порядку (процедури) проведення загальних зборiв.
3) Переобрання членiв Правлiння Товариства.
4) Обрання членiв ревiзiйної комiсiї.
5) Визначення та затвердження суб'єкта, якому Товариство надає повноваження ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв. Передача реєстру власникiв iменних цiнних паперiв обраному суб'єкту.
6) Звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства та його затвердження.
7) Звiт Голови Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2008-2011 роки. Затвердження основних напрямкiв дiяльностi Товариства на 2012 рiк.
8) Затвердження балансу та звiту про фiнансовi результати акцiонерного товариства за 2008-2011 роки.
9) Затвердження порядку розподiлу прибуткiв мiж акцiонерами.
10) Прийняття рiшення про змiну найменування Товариства у зв'язку з приведенням у вiдповiднiсть до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства".
11) Прийняття рiшення про переведення випуску iменних акцiй документарної форми iснування в бездокументарну форму iснування (дематерiалiзацiя акцiй).
12) Прийняття рiшення про вибiр депозитарiю для обслуговування випуску акцiй. Затвердження умов договору з депозитарiєм.
13) Прийняття рiшення про вибiр зберiгача, у якого Товариство буде вiдкривати рахунки в цiнних паперах власникам акцiй. Затвердження умов договору зi зберiгачем.
14) Визначення дати припинення ведення реєстру акцiонерiв та дати припинення операцiй.
15) Прийняття рiшення про спосiб персонального повiдомлення акцiонерiв Товариства про переведення випуску iменних акцiй з документарної форми у бездокументарну форму.
16) Прийняття рiшення про порядок вилучення з обiгу сертифiкатiв акцiй Товариства.
17) Внесення змiн та доповнень до Статуту Товариства шляхом затвердження Статуту у новiй редакцiї.
18) Затвердження внутрiшнiх документiв (положень) Товариства.
19) Прийняття рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв.
|
|
Телефон: 
e-mail: