| |
Дата розміщення: 28.04.2017
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
08.04.2016 |
| Кворум зборів** |
100 |
| Опис |
Порядок денний (перелiк питань):
1. Обрання лiчильної комiсiї, голови та секретаря загальних зборiв.
2. Звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства та його затвердження.
3. Звiт Наглядової ради Товариства та його затвердження.
4. Звiт Голови Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2015 рiк та його затвердження. Затвердження основних напрямкiв дiяльностi Товариства на 2016 рiк.
5. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2015 рiк (баланс та звiт про фiнансовi результати за 2015 рiк).
6. Затвердження фiнансового результату дiяльностi Товариства, розподiл прибуткiв та покриття збиткiв за 2015 рiк.
7. Затвердження статуту Товариства у новiй редакцiї.
8. Прийняття рiшення про дострокове припинення повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства.
9. Обрання ревiзора Товариства. Затвердження умов договору. Визначення особи, уповноваженої на пiдписання вiд iменi Товариства договору з ревiзором.
10. Затвердження внутрiшнiх положень Товариства про загальнi збори, наглядову раду, ревiзора, виконавчий орган та посадових осiб.
Пропозицiї до перелiку питань порядку денного не надходили.
Результати розгляду питань порядку денного - по кожному питанню порядку денного рiшення прийнято. Прийнятi рiшення:
1. ВИРIШИЛИ:
Обрати лiчильну комiсiю у складi: голова лiчильної комiсiї - Гончарова Любов Анатолiївна, член комiсiї - Коростiль Наталiя Юрiївна. Головою загальних зборiв обрати Усяєву Жаннету Михайлiвну, секретарем - Тiхонову Тетяну Сергiївну.
2 . ВИРIШИЛИ:
Затвердити звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2015 рiк.
3. ВИРIШИЛИ:
Затвердити звiт Наглядової ради Товариства за 2015 рiк
4. ВИРIШИЛИ:
Затвердити звiт Голови Правлiння Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2015 рiк та основнi напрямки дiяльностi Товариства на 2016 рiк.
5. ВИРIШИЛИ:
Затвердити рiчний звiт Товариства за 2015 рiк (баланс та звiт про фiнансовi результати за 2015 рiк).
6. ВИРIШИЛИ:
Частину збитку покрити за рахунок додаткового капiталу у розмiрi 20, 7 тис. грн. та резервного капiталу у розмiрi 2, 5 тис. грн., решту збитку у розмiрi 8, 6 тис. грн. у 2016 роцi планується покрити за рахунок майбутнiх надходжень вiд господарської дiяльностi Товариства.
7. ВИРIШИЛИ:
1. У зв'язку iз потребою приведення статуту у вiдповiднiсть до вимог чинного законодавства та змiною органiв управлiння Товариством - внести змiни до статуту ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГОСПТОВАРИ" шляхом його викладення у новiй редакцiї. Затвердити статут ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГОСПТОВАРИ" у новiй редакцiї.
2. Уповноважити Голову зборiв - Усяєву Жаннету Михайлiвну - вiд iменi акцiонерiв пiдписати статут ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГОСПТОВАРИ".
3. До 30 травня 2016 року пiдготувати всi документи, необхiднi для проведення державної реєстрацiї змiн до статуту ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГОСПТОВАРИ" та подати документи до органiв державної реєстрацiї. Вiдповiдальним за пiдготовку документiв для проведення державної реєстрацiї змiн до статуту визначити Голоднюка Олексiя Миколайовича.
4. Надати повноваження Тiхоновiй Тетянi Сергiївнi (паспорт НО № 010376, виданий 16.12.2015 року Київським РВ у м. Полтавi УДМС України в Полтавськiй областi) пiдписувати та подавати до органiв державної реєстрацiї заяву про державну реєстрацiю змiн до вiдомостей про юридичну особу, якi мiстяться в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань, iншi документи, необхiднi для проведення державної реєстрацiї змiн до статуту Товариства, а також отримувати документи у державного реєстратора.
8. ВИРIШИЛИ:
Припинити повноваження членiв ревiзiйної комiсiї Товариства: Тiхонової Тетяни Сергiївни, Усяєвої Жаннети Михайлiвни, Шумова Олега Павловича.
9. ВИРIШИЛИ:
Обрати ревiзором Товариства Шумова Олега Павловича та затвердити з ним умови договору. Уповноважити Голоднюка Олексiя Миколайовича пiдписати вiд iменi Товариства договiр з ревiзором Товариства.
Позачерговi збори не скликалися та не проводилися.
10. ВИРIШИЛИ:
Затвердити внутрiшнi положення Товариства:
- Положеня про загальнi збори акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГОСПТОВАРИ;
- Положеня про виконавчий орган ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГОСПТОВАРИ";
- Положеня про наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГОСПТОВАРИ";
- Положеня про ревiзора ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГОСПТОВАРИ";
- Положення про посадових осiб ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГОСПТОВАРИ".
|
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: