| |
Дата розміщення: 24.04.2018
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
18.04.2017 |
| Кворум зборів** |
100 |
| Опис |
Порядок денний (перелiк питань):
1. Обрання лiчильної комiсiї, головита секретаря загальних зборiв.
2. Звiт Ревiзора Товариства та його затвердження.
3. Звiт Наглядової ради Товариства та його затвердження.
4. Звiт Директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2016 рiк та його затвердження. Затвердження основних напрямкiв дiяльностi Товариства на 2017 рiк.
5. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2016 рiк (баланс та звiт про фiнансовi результати за 2016 рiк).
6. Затвердження фiнансового результату дiяльностi Товариства, розподiл прибутку та покриття збиткiв за 2016 рiк.
29.03.2017 р. була подана пропозицiя про внесення змiн до порядку денного зборiв.
Особа, що подала пропозицiю: акцiонер Тихонова Т.С.
7). Про припинення повноважень Наглядової ради Товариства.
8). Обрання Наглядової ради Товариства, укладання договорiв з Членами Наглядової ради Товариства, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання даних договорiв.
Результати розгляду питань порядку денного - по кожному питанню порядку денного рiшення прийнято. Прийнятi рiшення:
1. Обрали лiчильну комiсiю у складi: Гончарова Л. А. - голова комiсiї, Гусар С. В. - член комiсiї. Обрати Головою загальних зборiв Усяєву Ж. М., секретарем Голоднюка О. М. Регламент зборiв: доповiдь до 10 хв., виступи до 5 хв.
2. Затверджено звiт ревiзора Товариства за 2016 рiк.
3. Затверджено звiт Наглядової ради по результатам роботи Товариства за 2016 рiк.
4. Затверджено звiт Директора по результатам роботи Товариства за 2016 рiк. Затверджено основнi напрямки дiяльностi Товариства на 2017 рiк.
5. Затверджено рiчний звiт Товариства за 2016 рiк (баланс та звiт про фiнансовi результати за 2016 рiк).
6. Затверджено чистий прибуток АТ за 2016 рiк у розмiрi 14,3 тис. грн. Затверджено наступний розподiл прибутку АТ за 2016 рiк: вiдрахувати до резервного капiталу - 0,7 тис. грн.; покрити збитки 2015 року в розмiрi 8,6 тис. грн., направити на ремонт основних засобiв АТ - 5,0 тис. грн.
7. Припинено повноваження Голови та членiв Наглядової Ради Товариства.
8. Обрано Голову та члена Наглядової Ради iз числа запропонованих кандидатiв в кiлькостi 2 чоловiк на наступний строк (3 роки), затверджено умови договорiв, що укладатимуться з Головою та членом Наглядової Ради, на безоплатнiй основi. Уповноважено директора протягом одного мiсяця з дати прийняття цього рiшення пiдписати цi договори.
|
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| |
X |
| Дата проведення |
14.08.2017 |
| Кворум зборів** |
100 |
| Опис |
1. Обрання лiчильної комiсiї, голови та секретаря загальних зборiв.
2. Входження ПрАТ "ГОСПТОВАРИ" до складу ТОВАРИСТВАЗ ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "БIЗНЕС ПРОФЕШЕНЕЛ ГРУП" та внесення до статутного капiталу ТОВ "БIЗНЕС ПРОФЕШЕНЕЛ ГРУП"майна, що належить ПрАТ "ГОСПТОВАРИ".
3. Надання повноважень Директору Голоднюку Олексiю Миколайовичу бути присутнiмта представлятиiнтереси ПрАТ "ГОСПТОВАРИ"на зборах ТОВ "БIЗНЕС ПРОФЕШЕНАЛ ГРУП",а такожнадати право пiдписанняСтатуту танеобхiдних документiв для вступу до складуТОВ "БIЗНЕС ПРОФЕШЕНАЛ ГРУП".
Пропозицiї до перелiку питань порядку денного не надходили.
Результати розгляду питань порядку денного - по кожному питанню порядку денного рiшення прийнято. Прийнятi рiшення:
1. Обрано лiчильну комiсiю у складi: Голова лiчильної комiсiї: Гончарова Л. А. Члени лiчильної комiсiї: Гусар С. В. , Процько В.I.. Обрано Головою загальних зборiв: Усяєву Ж. М. Обрати Секретарем загальних зборiв: Голоднюка О.М.. Регламент зборiв: доповiдь до 20 хв.; спiвдоповiдi та заключнi виступи до 7 хв.; виступи до 5 хв.; виступи щодо кандидатур, вiдповiдей на запитання, процедури та мотивiв голосування, запитань, повiдомлень, довiдок, внесення поправок, тощо 3 хв.
2. Вступ ПрАТ "ГОСПТОВАРИ" до складу учасникiв ТОВ "БIЗНЕС ПРОФЕШЕНЕЛ ГРУП". Внесок до статутного капiталу ТОВ "БIЗНЕС ПРОФЕШЕНЕЛ ГРУП" здiйснюється - майном ПрАТ "ГОСПТОВАРИ", залишкова балансова вартiсть якого становить сiм тисяч вiсiмсот дев'яносто одна гривня шiстдесят вiсiм копiйок.
3. Обрано Голоднюка Олексiя Миколайовича особою, яка уповноважується представляти iнтереси ПрАТ "ГОСПТОВАРИ" на зборах ТОВ "БIЗНЕС ПРОФЕШЕНАЛ ГРУП". Обрати Голоднюка Олексiя Миколайовича особою, яка уповноважується на пiдписання Статуту та необхiдних документiв для вступу ПрАТ "ГОСПТОВАРИ" до складу ТОВ "БIЗНЕС ПРОФЕШЕНАЛ ГРУП".
Позачерговi збори були скликанi за iнiцiативою : Голови Наглядової ради Левцуна Володимира Iвановича. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: